证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-030
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过电话、
通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于
召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出
席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮
志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会
议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮对
该议案进行了回避表决。
本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
东大会的议案》
公司拟于 2024 年 6 月 13 日以现场和网络投票表决相结
合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-032）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
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