证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-026
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、方式：2024 年 5 月 28 日；通讯表决方
式。
（三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦
玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董
事 8 人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露
在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任许欣女士
为公司副总经理的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于经理层成员签订 2024 年度经营业绩责任
书的议案》
该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《总经理 2024 年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长
与公司总经理签订。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董
事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。
各副总经理《2024 年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副
总经理签订。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于对广东云硫环保新材料科技有限公司增资
扩股暨关联交易的议案》
该事项已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司增资扩股
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董
事对该项议案回避表决。
（四）审议通过《关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交易
的议案》
该事项已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《控股子公司因公开招标形
成关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董
事对该项议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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