证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-015
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开和召集情况
（1）现场会议召开时间为：2024年5月28日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共67名，代表股份469,260,019股，占公
司股份总数的40.717%。
现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人共 计9人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数
通过网络投票的股东58人，代表有表决权的股份数6,862,610股，占公司股份总数
的0.595%。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,688,560
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.360%；89,900 弃权，占与会有表决权股份总数
的 0.019%。
中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.081%。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,668,860
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；109,600 弃权，占与会有表决权股份总数
的 0.023%。
中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.317%。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,642,660
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.350%；135,800 弃权，占与会有表决权股份总数
的 0.029%。
中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.632%。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：467,583,159 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.643%；1,641,560
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.350%；35,300 弃权，占与会有表决权股份总数
的 0.008%。
中小投资者表决情况为：同意 6,642,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.424%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,668,860
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；109,600 弃权，占与会有表决权股份总数
的 0.023%。
中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.317%。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
表决结果：467,562,359 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.638%；1,668,860
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.006%。
中小投资者表决情况为：同意 6,622,150 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。
（七）审议通过《公司 2023 年募集资金年度使用情况专项报告》
表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,668,860
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；109,600 弃权，占与会有表决权股份总数
的 0.023%。
中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.317%。
（八）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,668,860
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；109,600 弃权，占与会有表决权股份总数
的 0.023%。
中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.317%。
（九）审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,668,760
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；109,700 弃权，占与会有表决权股份总数
的 0.023%。
中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.319%。
（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：467,511,059 同意，占与会有表决权股份总数的 99.627%；1,720,060 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.367%；28,900 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0.006%。
中小投资者表决情况为：同意 6,570,850 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.347%。
（十一）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》
表决结果：6,622,150 股同意，占与会有表决权股份总数的 79.595%；1,688,560 股
反对，占与会有表决权股份总数的 20.296%；9,100 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0.109%。
中小投资者表决情况为：同意 6,622,150 股，占出席会议中小股东所持股份的
占出席会议中小股东所持股份的 0.109%。
公司董事吴培服、吴迪回避表决，宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投
资有限公司回避表决。
（十二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：467,588,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.644%；1,642,660
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.350%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.006%。
中小投资者表决情况为：同意 6,648,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：467,588,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.644%；1,642,660
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.350%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.006%。
中小投资者表决情况为：同意 6,648,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：463,627,813 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.800%；5,603,406
股反对，占与会有表决权股份总数的 1.194%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.006%。
中小投资者表决情况为：同意 2,687,604 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。
（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：463,627,813 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.800%；5,603,406
股反对，占与会有表决权股份总数的 1.194%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.006%。
中小投资者表决情况为：同意 2,687,604 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。
（十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：463,627,813 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.800%；5,603,406
股反对，占与会有表决权股份总数的 1.194%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.006%。
中小投资者表决情况为：同意 2,687,604 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。
（十七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：463,627,813 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.800%；5,603,406
股反对，占与会有表决权股份总数的 1.194%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.006%。
中小投资者表决情况为：同意 2,687,604 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。
（十八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：463,627,813 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.800%；5,603,406
股反对，占与会有表决权股份总数的 1.194%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.006%。
中小投资者表决情况为：同意 2,687,604 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。
（十九）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
表决结果：467,609,359 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.648%；1,621,760
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.346%；28,900 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.006%。
中小投资者表决情况为：同意 6,669,150 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.347%。
五、独立董事述职情况
公司独立董事均向本次股东大会作了 2023 年度述职报告。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并
出具了《法律意见书》
，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次大会的决议合法、有效。
七、备查文件
《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年年度
股东大会法律意见书》。
特此公告。
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