证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-021
传化智联股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2024年5月28日下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年5月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5
月28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，
公告了 2023 年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
《深圳
证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 1,650,742,638 股，占上市公司
总股份的 59.2095％。其中：
份的 58.2519％。
的 0.9575％。
公司总股份的 1.4007％。
会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席
了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 1,647,742,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8182％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,049,394 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.3160％；反对 2,747,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0351％；
弃权 253,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.6489％。
（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 1,647,742,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8182％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,049,394 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.3160％；反对 2,747,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0351％；
弃权 253,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.6489％。
（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 1,647,742,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8182％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,049,394 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.3160％；反对 2,747,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0351％；
弃权 253,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.6489％。
（四）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》
表决结果：
同意 1,647,849,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8247％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,156,794 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.5910％；反对 2,739,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0161％；
弃权 153,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3928％。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 1,648,127,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8416％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,434,494 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3022％；反对 2,615,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6978％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（六）审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度授信额度的议案》
表决结果：
同意 1,647,606,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8100％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 35,913,794 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 91.9688％；反对 3,136,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.0312％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（七）审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 1,647,873,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果： 同意 36,180,794 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 92.6525％；反对 2,869,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 1,647,873,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,180,794 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.6525％；反对 2,869,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3475％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（九）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进
行了回避表决。
表决结果：
同意 36,202,794 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 92.7088％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2561％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,202,794 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.7088％；反对 2,747,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0351％；
弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2561％。
（十）审议通过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》
表决结果：
同意 1,638,295,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2460％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
其中，中小股东表决结果：同意 26,602,709 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 68.1247％；反对 12,347,285 股，占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.2561％。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 1,647,742,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8182％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,049,394 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.3160％；反对 2,747,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0351％；
弃权 253,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.6489％。
（十二）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进
行了回避表决。
表决结果：
同意 31,788,602 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 81.4049％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 31,788,602 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 81.4049％；反对 7,261,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 1,647,895,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8275％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,202,794 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.7088％；反对 2,747,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0351％；
弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2561％。
（十四）审议通过了《关于修订<公司治理细则>的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 1,638,302,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2464％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
其中，中小股东表决结果：同意 26,610,109 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 68.1437％；反对 12,339,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.2561％。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所李诗云、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书。公司 2023 年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东
大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
