证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-026
宁波远洋运输股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于变更公司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，尚需提
交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-028）。
（二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2024 年 6 月 12 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼
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会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议须提交公司股东大会批准的
各项议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-030）。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
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