证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-022
浙江迎丰科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知及相关材料
公司已于 5 月 23 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议
事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司
变更登记的议案》
根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟设立分支机构经营场
所，同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权
董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关
于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的公告》（公告
编号：2024-023）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请
于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
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