西藏珠峰资源股份有限公司
会
议
资
料
西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
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一、2023 年年度股东大会会议议程
二、会议议案
序号 议案名称
关事宜的议案
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会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 13：30
会议地点：上海市静安区柳营路 305 号四楼会议室
会议议程：
一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会开始
二、介绍参会人员情况
三、审议议案（独立董事述职）
四、与会股东和代表质询与公司解答
五、与会股东和代表推选计票人、唱票人和监票人
六、与会股东和代表现场投票表决
七、总监票人宣布现场会议投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布现场会议结束
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议案 1
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
公司 2023 年度董事会工作报告内容，详见披露在上海证券交易所网站的“2023
年年度报告全文”中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。
公司独立董事将进行 2023 年度工作述职，有关述职报告可详见上海证券交易所
网站。
本报告已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 2
公司 2023 年度监事会工作报告
各位股东：
我代表监事会作 2023 年度工作报告，请予审议。
一、监事会的会议情况
召开会议的次数 6
监事会会议情况 监事会会议议题
一次会议 效期和相关授权有效期的议案》；
《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
二次会议 2. 《公司 2022 年度财务决算报告》；
三次会议 更（追认）的议案》。
《关于核销公司部分长期应收款项的议案》。
四次会议
《公司 2023 年半年度报告》。
五次会议
十六次会议
报告期内共召开 6 次监事会，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认
真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的专项意见
经审核，监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年
内披露的各期定期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司 2023
年内已披露的各期定期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司第八届监事会就其任期内的定期报告，包括 2022 年年度报告、2023 年第一、
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第三季度报告及 2023 年中期报告均签署了书面确认意见。
经审核，监事会认为：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反
映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，
保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、
完整等目标的达成提供了合理的保证。
报告期内，公司规范运作，各项重大经营与决策程序符合法律法规和《公司章程》
的规定。公司董事和高级管理人员在经营管理过程中勤勉尽责，未发现有违反法律法
规、公司章程或损害公司利益的行为。
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财
务报告及其他文件，公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2022
年度会计报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留
意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观地反映了公司实际情况。
监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
公司在 2023 年度内未有违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。公司不
会被出具非标准审计意见、不存在退市相关风险。
本报告已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届监事会第十九次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 3
公司 2023 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2023 年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。
经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 549,169.87 万元，比上
年同期增加 3.02%，期末负债 226,574.88 万元，比上年同期增加 21.15%，主要系应
付款项增加所致；资产负债率 41.26%，比上年同期增加 6.17 个百分点；股东权益
公司 2023 年度实现营业收入 146,849.99 万元，较上年同期减少 25.56%；实现利
润总额-20,498.19 万元，较上年同期减少 135.07%；实现归属于母公司股东的净利润
-21,370.67 万元，较上年同期减少 151.88%；基本每股收益-0.2338 元。
现根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，对公司 2023 年度的
财务决算情况简要报告如下，详细数据请参阅公司年度报告。
主要报表项目变动说明
单位：万元
序号 项目 期末数或本年数 期初数或上年数 增减（%）
变动幅度超过 30%的项目的说明：
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所致；
所致；
本报告已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 4
公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》《董事会提名与考核委员会工作细则》等相关规定，依据 2021
年度股东大会已批准的公司第八届董事会任职期间内部领薪董事的薪酬标准，现将有
关情况报告如下：
结合公司 2023 年度生产经营结果和业绩完成情况，经董事会提名与考核委员会
组织实施考核并讨论决定如下：
董事张杰元兼任总裁职务，按高级管理人员职务确定其薪酬方案。
本议案已提交公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议，
全体董事回避表决，现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 5
公司 2023 年度外部董事及独立董事津贴的议案
各位股东：
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，公司应给予外部董事
及独立董事与其承担职责相适应的津贴。
一、津贴标准
依据 2021 年度股东大会已批准的公司第八届董事会任职期间独立董事和外部董
事津贴标准：
二、薪酬发放方案
一次性发放；
年 1 月发放；后续津贴在独立董事任职期间，定期按月发放。
本议案已提交公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议，
全体董事回避表决，现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 6
公司 2023 年度外部监事津贴的议案
各位股东：
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，按照公司 2021 年度股
东大会已经批准的关于第八届监事会任职期间的津贴标准：
对第八届监事会不在公司领取薪酬的外部监事，按 20 万元/年（税前）标准发放
本报告已提交公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届监事会第十九次会议审议，全
体监事回避表决，现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 7
公司 2023 年度利润分配预案
各位股东：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现税后
净利润-219,742,251.32 元，加上年初未分配利润 3,025,209,566.92 元，年末可供股
东分配的利润为 2,811,666,067.56 元。年末母公司所有者权益为 2,831,266,615.25
元，其中资本公积为 2,68,676,215.89 元；合并报表所有者权益 3,225,949,947.93
元，其中资本公积为 22,364,488.69 元。
根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所《上市公司现金分红
指引》《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际生产运营和未来的项目投资建
设，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以
资本公积金转增股本；剩余未分配利润留待以后年度进行分配。
本预案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 8
关于塔中矿业有限公司
投资 6000kta 采选改扩建项目的议案
各位股东：
有关本议案的相关情况，可详见 2024 年 4 月 30 日披露在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（以下简称“指定信息披露媒体”）的
《关于子公司投资建设有关项目的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 9
关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案
各位股东：
有关本议案的相关情况，可详见 2024 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体的《关
于子公司投资建设有关项目的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 10
关于阿根廷锂钾有限公司投资年产 3 万吨碳酸锂
盐湖提锂建设项目的议案
各位股东：
有关本议案的相关情况，可详见 2024 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体的《关
于子公司投资建设有关项目的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 11
公司 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
各位股东：
有关本议案的相关情况，可详见 2024 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体的《关
于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-042）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 12
关于向控股股东借款关联交易的议案
各位股东：
有关本议案的相关情况，可详见 2024 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体的《关
于向控股股东借款关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准，关联股东需回避表决。
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议案 13
公司 2024 年度财务预算报告
各位股东：
依据公司 2024 年度生产经营计划、资本开支计划和融资计划等，编制 2024 年度
财务预算如下：
一、预算范围
西藏珠峰（母公司）、塔中矿业、珠峰国贸、珠峰香港、加拿大未视新能、加拿
大锂 X，阿根廷锂钾、阿根廷托萨八家公司。
二、主要参数
铅锌铜产品销售价格按以往销售产品定价惯例，以 LME 金属产品均价为定价基础，
扣除一定加工费后作为精矿产品销售价格。
（1）2024 塔中矿业采选冶生产计划
采矿 370 万吨，选矿 360 万吨；精矿产品含金属量：13.97 万吨。冶炼产量 2 万
吨，其中：冶炼厂产出粗铅量 20,030 吨（粗铅含铅金属量 19,529 吨，粗铅含银 27
吨）；次氧化锌 3,394 吨。
（2））阿根廷盐湖开发，安赫莱斯盐湖项目依据 3 万吨项目 EIA 的进展，计划
和实施好投资进度的高效落实；阿里扎罗盐湖项目计划完成湖勘探工程并编制 43-101
报告。
本报告已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 14
公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划
各位股东：
《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》已于 2024 年 4 月 30 日披露在
上海证券交易所网站。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 15
关于向境外全资子公司增加股东出资的议案
各位股东：
有关本议案的相关情况，可详见 2024 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体的《关
于向境外全资子公司增加股东出资的公告》（公告编号：2024-047）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 16
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案
各位股东：
有关本议案的相关情况，可详见 2024 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体的《关
于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、批准。
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议案 17
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
有关本议案的相关情况，可详见 2024 年 5 月 24 日披露在指定信息披露媒体的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。
本议案已经公司 2024 年 5 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议、选举。
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附件：第九届董事会非独立董事候选人简历
黄建荣，男，1957 年 10 月出生，中国国籍。1996 年 5 月起至今，任新疆塔城国
际资源有限公司执行董事；1998 年 5 月起至今，任上海新海成有限公司执行董事兼总
经理；2003 年 7 月起至今，任上海海成资源（集团）有限公司董事长兼总经理；2006
年 10 月起至今，任中国环球新技术进出口有限公司董事长。现任公司第八届董事会
董事长。
茅元恺，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。2022 年 10 月起至今，任
西藏珠峰资源（香港）公司执行董事；2022 年 11 月起至今，任阿根廷锂钾有限公司
董事长、阿根廷托萨有限公司副董事长；现任公司董事长助理。茅元恺先生系公司实
控人之一黄瑛女士（另一实控人黄建荣之女）的配偶。
李伍波，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，研究生（硕士）学历。2023 年 1 月
起至今，任国城矿业股份有限公司第十二届董事会副董事长；2023 年 12 月起至今，
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任内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事；2023 年 12 月起至今，
任百悦能源（唐山）有限公司董事长；2018 年 7 月起至今，任甘肃建新实业集团有限
公司副董事长。
杨红军，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，研究生（博士）学历。2009 年 3 月
起至今，就职于中国科学院青海盐湖研究所，2018 年 10 月评聘副研究员职称，从事
盐湖资源综合利用方面的研究工作。
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议案 18
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
有关本议案的相关情况，可详见 2024 年 5 月 24 日披露在指定信息披露媒体的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。
本议案已经公司 2024 年 5 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议，并以累积投票方式进行选举。
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董 事 会
附件：第九届董事会独立董事候选人简历
胡越川，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历。2000 年 1 月取得注册
税务师资格。2016 年 3 月起至今，任上海市财政局会计管理中心特聘专家；2021 年 7
月起至今，任上海市国资系统资产评估评审专家。胡越川先生长期从事税收征收管理、
税收教学和科研、税务咨询和筹划等工作，担任多家国有企业、上市公司、中外合资
企业税务顾问，常年担任上海市税务系统在职干部业务培训班、全国注册会计师和税
务师执业资格考试的考前培训辅导、企事业单位财务主管以及中介机构相关人员的税
收业务辅导的主讲老师，是上海复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、华东政法
大学等高等院校的特聘教授。胡越川先生现任公司第八届董事会独立董事。
夏承恩，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，研究生（硕士）学历。1997 年 12
月取得注册会计师资格，1999 年 7 月取得注册资产评估师资格，2013 年 12 月评聘高
级会计师职称，2013 年 11 月成为国际会计师协会（AIA）会员。2023 年 10 月起至今，
任上海科东阳辰会计师事务所注册会计师。
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李备战，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，研究生（硕士）学历。1995 年 9 月
取得律师资格证书。2020 年 5 月起至今，任上海上正恒泰律师事务所律师、合伙人。
李备战先生兼任杭州/宁波/武汉/石家庄等仲裁委员会仲裁员；上海资本市场人民调
解委员会，证券纠纷调解员；上海律协证券业务研究委员会，委员。
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议案 19
关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
有关本议案的相关情况，可详见 2024 年 5 月 24 日披露在指定信息披露媒体的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。
本议案已经公司 2024 年 5 月 24 日召开的第八届监事会第二十一次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议，选举。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将和公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第九届监事会，共同履职。
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附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历
李惠明，男，1958 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家公务员职务，现
已退休。现任公司第八届监事会主席（股东代表监事）。
曲曙光，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，复旦大学 EMBA。现任上海涵韬投资
有限公司董事长，公司第八届监事会股东代表监事。
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