证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-025
三博脑科医院管理集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议决定于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股
东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于2023年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于选举杨争媛为第三届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议
案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议、第
三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日、5 月 28
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 5.00 需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 5.00、
次专门会议审议通过。
上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡/有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；
若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托
人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，并附身份证
及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2024
年 6 月 13 日 16:00 前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信
函的方式办理登记的，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会
场办理参会手续。
联 系 人：田晓楠
联系电话：010-62882959
传真号码：010-62882959
电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15-15:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
三博脑科医院管理集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席三博脑科医院管理
集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各
项提案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。如没有做出明确投票指示，受委托人有权按照自己的意见投票，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对大会提案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于2023年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》
《关于选举杨争媛为第三届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于调整第三届董事会独立董事津
贴的议案》
动资金的议案》
多选无效。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受委托人签字： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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