证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-055
天津滨海能源发展股份有限公司
关于全资子公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
限责任公司 20 万吨负极材料一体化项目 5 万吨前端拟开工建设，拟与河北上和建筑工
程有限公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同。
限公司控制的公司，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
会第十二次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于全资子
公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的议案》。上述议案属关联交
易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表
决，公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项出具了明确同意的事前审核意见。
本次交易尚需股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
万元；收入 5,587.75 万元，净利润 38.23 万元；
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，不属于失信
被执行人。
三、合同主要内容
承包人（全称）：河北上和建筑工程有限公司
端及配套项目。
费用合计为基础并经发包人内部审计部门或其委托的第三方咨询单位审定的结算金额
为准。
取 3.5%的采购、卸车、保管费用。材料、施工费按内蒙古自治区相关标准或其他行业
标准执行。
约定的期限和方式支付合同价款。
作，现场施工安全由承包人负责，确保工程质量和安全，所有分包需经发包方同意，
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
四、过去十二个月内关联交易情况
向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东旭阳控股有限公司借款 20,000
万元（借款额度内循环使用）,借款期限一年。借款利率按借款协议签署时的贷款市场
报价利率（1 年期 LPR 为 3.55%）标准上浮 50%执行，即借款利率 5.325%，无需抵押和
担保。该议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。
次会议审议通过了《关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的议案》，为加快
公司新能源项目尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳控股有限公司拟
通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头
旭阳新能源”），该子公司现注册资本 1,000 万元，旭阳控股有限公司增资 960 万元后，
该公司注册资本增加至 1,960 万元，本公司持股 51.02%，旭阳控股有限公司持股 48.98%。
司债权转移暨关联交易的议案》，公司将与天津京津文化传媒发展有限公司于 2023 年
关于天津海顺印业包装有限公司之股权出售协议》所约定的第三笔交易价款的债权
公司的部分借款，该议案无需提交公司股东大会审议。
会议审议通过了《关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案》，为盘活公司存量资产、
优化资产结构，公司将 5 台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司，交易对价
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同为子公司增资暨关联交易的议案》，为加
快 5GW 太阳能光伏电池片项目建设进度，公司与控股股东旭阳控股有限公司拟共同为
子公司包头旭阳新能源科技有限公司增资 28,040 万元，其中公司增资 14,300 万元，
旭阳控股有限公司增资 13,740 万元。增资完成后，包头旭阳新能源科技有限公司注册
资本金为 3 亿元,本公司持股 51%，旭阳控股有限公司持股 49%。该议案已经公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过。
五、交易对公司的影响
本次交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，关联交易定价按市场规则、行
业标准确定，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形，符合公司及全体股东的利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主
营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件
特此公告
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