证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-056
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
供足够的流动资金和项目建设支持，控股股东同意延长借款期限，原借款 3 亿元借款
期限自原协议期限届满至 2025 年 7 月 31 日，并综合考虑融资成本，借款利率为 6%，
其他借款条件不变。
交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重
组上市。
会第十二次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于向控股
股东借款续期暨关联交易的议案》。上述议案属关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤
亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决，公司独立董事召开独立董事
专门会议对该事项出具了明确同意的事前审核意见。本次交易尚需股东大会审议。
二、关联方的基本情况
油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金
属材料；货物进出口；代理进出口；
亿，收入 64.22 亿，净利润 1.87 亿；
联法人；
任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，
旭阳控股有限公司不是失信被执行人。
三、借款协议之补充协议主要内容
的其他条款继续有效，并对双方具有约束力。
四、过去十二个月内关联交易情况
向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东旭阳控股有限公司借款 20,000
万元（借款额度内循环使用）,借款期限一年。借款利率按借款协议签署时的贷款市场
报价利率（1 年期 LPR 为 3.55%）标准上浮 50%执行，即借款利率 5.325%，无需抵押和
担保。该议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。
次会议审议通过了《关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的议案》，为加快
公司新能源项目尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳控股有限公司拟
通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头
旭阳新能源”），该子公司现注册资本 1,000 万元，旭阳控股有限公司增资 960 万元后，
该公司注册资本增加至 1,960 万元，本公司持股 51.02%，旭阳控股有限公司持股 48.98%。
司债权转移暨关联交易的议案》，公司将与天津京津文化传媒发展有限公司于 2023 年
关于天津海顺印业包装有限公司之股权出售协议》所约定的第三笔交易价款的债权
公司的部分借款，该议案无需提交公司股东大会审议。
会议审议通过了《关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案》，为盘活公司存量资产、
优化资产结构，公司将 5 台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司，交易对价
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同为子公司增资暨关联交易的议案》，为加
快 5GW 太阳能光伏电池片项目建设进度，公司与控股股东旭阳控股有限公司拟共同为
子公司包头旭阳新能源科技有限公司增资 28,040 万元，其中公司增资 14,300 万元，
旭阳控股有限公司增资 13,740 万元。增资完成后，包头旭阳新能源科技有限公司注册
资本金为 3 亿元,本公司持股 51%，旭阳控股有限公司持股 49%。该议案已经公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过。
五、交易对公司的影响
向控股股东借款续期，有利于保持公司现金流稳定，为日常经营活动、项目建设
提供充足资金。就公司向股东旭阳控股有限公司借款事宜，董事会认为，借款利率参
考了公司同期融资成本，遵循了公平、合理、公允的原则，有利于公司可持续发展，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关
联方产生依赖。
六、备查文件
特此公告
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