证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-060
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次
会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月
以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理
人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
经董事会提名委员会审查，公司董事会提名夏厚君先生、涂大记先生、李耀邦先
生、聂胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会任期三
年，自股东大会审议通过之日起就任。
本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东
大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于董事会、监事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选
人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
经董事会提名委员会审查，公司董事会提名李敬先生、吕炜劼先生、申屠宝卿女
士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自股东大
会审议通过之日起就任。
本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东
大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于董事会、监事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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