证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-029
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十二次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件形式发出，会
议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》，
同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司购地并
自建办公楼方案由分两期实施建设调整为一次性实施建设，并引入关
联方保利（武汉）房地产开发有限公司共同投资建设，项目总投资额
由不超过人民币 15,900 万元调整为人民币 22,208.53 万元，后续如
增加投资额按照《合作协议》之“三、4”约定执行。保利（武汉）
房地产开发有限公司通过对项目实施主体海诚武汉置业有限公司增
资方式获取项目公司股权，实现双方对项目的合作开发。
关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、金山先生回避表
决。本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 6 月 12
日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投
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票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，会议
将审议《关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共
同投资建设的议案》，截止 2024 年 6 月 6 日下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人
均有权出席会议。
特此公告。
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