证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-052
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
二次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27
日以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董
事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限
公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司全资子公司北京旭阳新能源有限公司承担着公司的投融资、研发、运营
管理、营销、市场开发等职能，有助于公司利用好北京地区的人才、金融等优势。
为更好地发挥上述职能，公司同意为北京旭阳新能源有限公司增资 4,000 万元，
该公司注册资本将由 1,000 万元增加到 5,000 万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
子公司增资的公告》。
议案
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 20 万吨负极材料一体化项目 5 万吨
前端拟开工建设，签署总承包合同属于生产经营活动的正常业务范围，关联交易
定价按市场规则、行业标准确定，同意与河北上和建筑工程有限公司签署 5 万吨
负极材料前端项目总承包合同。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会
议第六次会议审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的
公告》。
由于本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司控制的公司，因此本议案
构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、
宋万良先生、尹天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司于 2023 年 5 月和 7 月分别与控股股东旭阳控股有限公司签署了 1 亿元
和 2 亿元的借款协议，鉴于上述借款期限届满，为进一步支持公司业务发展，提
供足够的流动资金和项目建设支持，控股股东同意延长借款期限，该议案已经公
司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款续期暨关联
交易的公告》。
由于本次交易对手方是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次
交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生
回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为留住和吸引成熟、优秀的管理人员和生产技术、工程管理及车间基础工作
等员工，同意在河北省成立天津滨海能源发展股份有限公司邢台市分公司。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立邢台市
分公司的公告》。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国
审计法》
《审计署关于内部审计工作的规定》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《企业内部控制
基本规范》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，
同意对《募集资金管理制度》
《内部审计制度》
《内部控制制度》进行修订，其中，
《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
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