证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-015
国机通用机械科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八
届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件和电话方式发出，会
议于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，出席 9 人，实际
参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经
控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈炜先生、张德
友先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议已经按照《公司法》和《公
司章程》的相关规定，对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述补选董事候
选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。
该议案表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步强化和规范公司管理，优化公司管理结构,根据公司经营发展需要
并结合公司发展战略，拟对公司组织机构进行调整，具体如下：
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型公司设立七大事业部。
本次组织机构的部分调整是对公司原内部管理机构设置的优化和完善，调整
后的公司组织机构方框图如下：
该议案表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
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