隆基绿能: 第五届董事会2024年第四次会议决议公告_股票频道

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能公告编号:临 2024-042 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债
隆基绿能科技股份有限公司
第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第四
次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式在陕西西安召开。会议通知于 2024
年 5 月 24 日以邮件方式向公司全体董事发出，会议由董事长钟宝申先生召集。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》
《公司章程》
的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如
下：
审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》
公司定于 2024 年 6 月 17 日（周一)10 时在西安召开 2023 年年度股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同
日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二四年五月二十八日

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