证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-034
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 24 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通
过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的议案》，拟将 2022 年度完成回购的股份用途由“全部用于股权激励
计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。本议案尚需提
交股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、已回购股份的基本情况
公司于 2022 年 3 月 31 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购部分社会公众股份，原计划全部用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于
回购股份的资金总额不低于 20,000.00 万元（人民币，下同）且不超过 40,000.00
万元，回购股份的价格将不超过人民币 19.70 元/股（含）。
告》，截至 2022 年 9 月 14 日，公司通过股票回购专用账户使用自有资金以集中
竞价交易方式，累计回购公司股份 20,233,000 股，占当时公司总股本的 1.31%，
回购股份的最高成交价为 10.80 元/股，最低成交价为 9.16 元/股，回购均价为
回购已实施完毕。
截至本公告披露日，公司尚未将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
近年来，公司始终聚焦于核心主业高端智能装备业务，并实现了较好的经营
成果和持续的盈利，早日实现股东分红，既是公司股东的期盼，也是公司多年以
来希望达成的目标。但由于公司历史期间因原精密结构件业务的经营亏损、剥离
亏损过大，截至 2023 年末，公司母公司、合并财务报表均存在未弥补亏损，客
观条件上仍然达不到《公司法》规定的分红条件。
根据《上市公司股份回购规则》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约
方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关
比例计算”。
一直以来，公司高度重视股东提出的关于分红的诉求，为提高股东回报，维
护股东利益，增强广大投资者信心，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等法律、法规及规范性文件的有关规定，拟对已回购股份用途进行变更，由“全
部用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。
三、注销回购股份后公司总股本的变动情况
本次变动前 回购注销数 本次变动后
股份性质
股份数量(股) 比例(%) 量(股) 股份数量(股) 比例(%)
一、有限售条件
的股份
二、无限售条件
的股份
三、总股本 1,685,095,589 100.00 -20,233,000 1,664,862,589 100.00
注：1、上述有限售条件的股份均为公司高管锁定股；2、以上股本结构变动的最终情况
以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的
股本结构表为准。
四、变更回购股份用途并注销对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规
定并结合股东诉求及公司目前实际情况做出的决策，本次注销完成后，公司总股
本和注册资本将减少，有利于进一步提升每股收益水平，不会对公司的债务履行
能力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利
的情形。
五、监事会意见
公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范
性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、律师意见
广东海派律师事务所出具了《关于公司变更回购股份用途并注销的法律意见
书》：截至本法律意见书出具日，公司前述回购股份等事项均已履行了必要的审
批程序，符合相关法律法规的规定；本次变更股份用途并注销的原因和数量符合
相关法律、法规和规范性文件的规定；公司已就本次变更回购股份用途并注销事
项履行了现阶段必要的程序，本次变更回购股份用途并注销事项尚需董事会提交
股东大会审议；该等股份注销完成后，公司应及时就注册资本的减少履行公告及
工商变更登记等程序。
七、备查文件
特此公告。
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