证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024－026
江苏中晟高科环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 开始
网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27
日（星期一）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日
（星期一）9:15 至 15:00 的任意时间。
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 48,765,080 股，
占公司有表决权股份总数的 39.0892％具体如下：
总股份的 39.0892％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 48,763,480 股，占上市公司总
股份的 39.0879％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司
总股份的 0.0013％。
通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司总股
份的 0.0013％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
份的 0.0013％。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的见证
律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 48,765,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
本议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海段和段律师事务所卜德洪、吴诗颖律师见证并出具了
《法律意见书》，认为：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，
会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、
表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
四、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十七日
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