江苏怡达化学股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
一、会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门
会议第二次会议于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知
于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事共同推举孙涛先
生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》
《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规的规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、独立董事专门会议审议情况
出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通
过如下议案：
（一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行了必要的审
议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司此
次作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交董事会审议。
（二）《关于关联方为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
和《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对关联方为全资子公司
申请授信提供担保情况进行了认真核查。我们认为：公司关联人刘准先生为公司
全资子公司泰兴万怡向银行申请项目贷款提供连带责任担保，解决了其申请项目
贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现
了控股股东、大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中
小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们对《关于
关联方为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》的相关内容表示认可。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交董事会审议。
（三）《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》
我们认为：公司为全资子公司泰兴万怡申请项目贷款提供担保符合《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》
的相关规定和要求，支持了泰兴万怡的发展，并且公司能够对其经营进行有效监
控与管理，不存在损害公司利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏怡达化学股份有限公司第四届董事会独立董事专门会
议 2024 年第二次会议决议之签字页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________
陈强 卞钱忠 孙涛
首页
微信公众号
证券之星APP
