股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—027
通化葡萄酒股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 24 日以
视频表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法
规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十一次
会议通知期限的议案》
与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2024 年 5 月 24
日召开第八届监事会第二十一次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异
议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售
期解除限售符合《管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《激励计划》的有关规定，第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次
可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次
可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情
形。综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 5 名激励对象办理限制性股票解
除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 1,000,000 股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名罗克先生、高成龙先
生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）与公司职工代表大会选举产
生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之
日起三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历:
罗克，男，民族，汉，1965 年 11 月出生。硕士学历，毕业北京理工大学，
曾任职北京信息科技大学讲师。任职北京卫星环境工程研究所高级主管、高级工
程师。多年从事质量管理，安全管理，计划管理等工作。现任本公司监事。
高成龙，男，民族，汉，1988 年 2 月 2 日出生，毕业于河北工程大学。现
任本公司销售总监、监事。
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