中国建筑: 中国建筑第三届董事会第五十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：601668 股票简称：中国建筑编号：临 2024-038
第三届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十八次会议
（以下简称会议）于 2024 年 5 月 24 日在北京中建财富国际中心裙楼二层会议
室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生，独立董事马王军
先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士因工作安
排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、
董事会秘书等高管列席会议。
本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公
司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投
票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于推选文兵为公司第三届董事会战略与投资委员会委员
的议案》
全体董事审议并一致通过《关于推选文兵为公司第三届董事会战略与投资
委员会委员的议案》。同意文兵先生担任公司第三届董事会战略与投资委员会
委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届选举之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于推选文兵为公司第三届董事会提名委员会委员的议
案》
全体董事审议并一致通过《关于推选文兵为公司第三届董事会提名委员会
委员的议案》。同意文兵先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自
本次董事会通过之日起至本届董事会换届选举之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日

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