证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-027
中航沈飞股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长纪瑞东主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2024-028）详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<中航沈飞董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<中航沈飞董事会专门委员会工作细则>的议案》
《中航沈飞股份有限公司董事会专门委员会工作细则》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提名中航沈飞第十届董事会非独立董事候选人的议
案》
《中航沈飞股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告》（编号：
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
《中航沈飞股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（编
号：2024-030）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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