证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-024
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024
年 5 月 21 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈涛先生
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案《关于在越南投资新建生产基地的议案》
公司为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进海外制造
基 地 战 略 布 局 ， 拟 通 过 全 资 子 公 司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY
(SINGAPORE) PTE. LTD.在越南投资建设高精密度印制线路板项目，生产高多层
印制线路板和 HDI，计划投资金额拟不超过 2.6 亿美元，包括但不限于新设公司、
购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额
以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等
具体情况分阶段实施建设越南生产基地。公司董事会授权公司董事长或董事长授
权人员全权办理公司本次设立越南公司、越南生产基地建设有关的全部事宜。授
权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 备查文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
