证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2024-015
南京高华科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 81,970,713
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 61.7249
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场
投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 81,970,213 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
事会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
董事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
事会非职工代表监事的议案
会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
(%) 数 (%) 数 (%)
度利润分配及资本
公积金转增股本方
案的议案
构的议案
度董事薪酬的议案
第四届董事会非独
立董事的议案
四届董事会非独立
董事的议案
第四届董事会非独
立董事的议案
四届董事会非独立
董事的议案
四届董事会非独立
董事的议案
四届董事会非独立
董事的议案
第四届董事会独立
董事的议案
四届董事会独立董
事的议案
四届董事会独立董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 2/3 以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数过半数审议通过。
三、 律师见证情况
律师:成传耀、朱俐昀
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表
决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定,会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京高华科技股份有限公司董事会