证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2024－023
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国人寿保险股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司第七届董事会第三十八次会议于 2024 年 5 月 17 日以书面方式
通知各位董事，会议于 2024 年 5 月 24 日在北京召开。会议应出席董事 10
人，实际出席董事 8 人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军
辉、卓美娟，独立董事翟海涛现场出席会议；独立董事林志权、陈洁以视
频方式出席会议。董事长、执行董事白涛因其他公务无法出席会议，书面
委托执行董事利明光代为出席、表决并主持会议；独立董事黄益平因其他
公务无法出席会议，书面委托独立董事陈洁代为出席并表决。本公司监事
和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股
份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如
下议案：
一、
《关于提名卢锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。
董事会同意将该项议案提交股东大会批准。卢锋先生简历请见本公告
附件，独立董事提名人声明与承诺和独立董事候选人声明与承诺详见本公
司另行公布的 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告。
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于〈公司 2023 年度偿付能力压力测试报告〉的议案》
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《关于〈公司 2023 年度资产负债管理报告〉的议案》
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
附件：
卢锋先生简历
卢锋先生，1957 年 7 月出生。现为北京大学国家发展研究院经济学教
授、校友学院发展基金讲席教授。目前兼任中国金融四十人论坛学术委员、
大成基金管理有限公司独立董事。1994-1995 年在英国利兹大学经济系任
教，1985-1989 年在中国人民大学经济系任教，曾赴美国哈佛大学、澳大利
亚国立大学、英国发展研究院访问研究。曾担任国家人力资源和社会保障
部、农业部咨询专家，国际机构“东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）”
顾问委员会成员，世界银行 2016 年世界发展报告咨询委员会成员。卢先生
在中国人民大学获得法学学士、经济学硕士学位，在英国利兹大学获得经
济学博士学位。
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