证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-27
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2024年5月23日上午9:15，结束时间为
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）
》等法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
公司于 2024 年 4 月 30 日发布了本次年度股东大会的会议
通知（公告编号：2024-22）
。
（七）会议出席情况
参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共 54 人，代表股份 108,866,628 股，占公司股份总数
的 18.9750%。
出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4
人，代表股份 98,431,312 股，占公司股份总数的 17.1562%。
参加本次年度股东大会网络投票的股东及股东授权代表共
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 53
人，代表股份 36,813,076 股，占公司股份总数的 6.4164%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 26,377,760
股，占公司总股份的 4.5975%。通过网络投票的中小股东 50 人，
代表股份 10,435,316 股，占公司总股份的 1.8188%。
现场见证并出具了《法律意见书》
。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次年度股东大会审议的议案共 11 项，表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1860% 6.4081% 0.4059%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1050% 6.4891% 0.4059%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1597% 6.4081% 0.4322%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1820% 6.7067% 0.1113%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 94.0212% 5.7885% 0.1903%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.0395% 6.5008% 0.4597%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1597% 6.4081% 0.4322%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.0704% 6.7074% 0.2222%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
加投资额度的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 92.9485% 6.7341% 0.3174%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1279% 6.3401% 0.5320%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
本议案经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权 2/3 以上表决同意获得通过。
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 7 个。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东
通过
大会有效表决权 95.7057% 4.1682% 0.1261%
股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.7438% 4.1301% 0.1261%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.2251% 4.6225% 0.1524%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
本的比例及拟用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 94.9905% 4.8834% 0.1261%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.7438% 4.1301% 0.1261%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.1687% 4.7052% 0.1261%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.7438% 4.1301% 0.1261%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
列入本次会议逐项表决的上述 7 个子议案，均经出席本次股东大
会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同
意获得通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上对 2023 年度工作进行
了述职。
三、律师出具的法律意见
召开的 2023 年度股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》
《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的规定，本
次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
美丰化工股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
；
股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》
；
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日
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