证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-021
广东南方新媒体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2024 年 5 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 5 月 23 日以通讯表
决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会
议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司本次注销回购股份并相应减少公司注册资本事项，
注 销 全 部 回 购 股 份 1,927,237 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 231,058,146 元 减 少 至
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
注销回购股份并减少注册资本的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会同意本次修订《公司章程》事项。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将于 2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 15:00 召开 2023 年度股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2023 年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。
放的议案》
经审议，董事会通过了《关于 2024 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩
效工资发放的议案》。
董事杨德建与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 回避，获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
