证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-020
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会取消
部分议案并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
（“A 股类别股东大会”）和 2024 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东
大会”，与股东周年大会、A 股类别股东大会合称为“股东大会”）
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600688 上海石化 2024/6/3
二、 取消部分议案、增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的说明
序号 议案名称
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”或“上海石化”）
于 2024 年 5 月 23 日收到持有公司 50.55%股份的控股股东中国石油化工股份有
限公司（“中国石化”）
《关于提议增加中国石化上海石油化工股份有限公司 2023
年度股东周年大会临时提案的函》，为充分贯彻落实上市公司独立董事制度改革
精神，进一步促进独立董事作用发挥，中国石化提议在公司于第十一届董事会第
七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件的议案》基础上，根据《上
市公司独立董事管理办法》进行修订，合并后的议案作为临时提案提交至公司
基于上述原因，公司董事会决定取消原《关于修订<公司章程>及其附件的议
案》，该议案不再提交公司股东大会审议。
本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《中国石化上海石油化工股
份有限公司章程》（“《公司章程》”）有关规定。
（二）增加临时提案的说明
公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了《关于召开 2023 年度股东周年大会、202
有公司 50.55%股份的控股股东中国石化在 2024 年 5 月 23 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关
规定，现予以公告。
提议在公司于第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>
及其附件的议案》基础上，根据《上市公司独立董事管理办法》修订《公司章程》
及其附件，合并后的议案作为临时提案提交至公司 2023 年度股东周年大会审议。
具体内容详见于公司于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2024-019）。
三、 除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的
原股东大会通知事项不变。
四、 取消部分议案、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
报告
报告
务报告
案
告
外会计师事务所并授权董事会决定其酬金
中期票据、超短期融资券的议案
件的议案
回购本公司内资股及/或境外上市外资股
的议案
立董事
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
√
公司内资股及/或境外上市外资股的议案
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
√
公司内资股及/或境外上市外资股的议案
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项、第 3 项至第 6 项议案已经公司于 2024 年 3 月 20 日召开的
第十一届董事会第六次会议审议通过，第 2 项议案已经公司于 2024 年 3 月
项议案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第七次会议审议
通过。除股东周年大会第 1 项、第 2 项、第 5 项、第 7 项、第 9 项、第 10
项议案外，前述会议的决议公告中有关议案的内容已分别刊载于 2024 年 3
月 21 日、2024 年 4 月 25 日的《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、
香港交易及结算所有限公司网站和本公司网站。股东周年大会第 1 项、第 2
项、第 5 项、第 7 项、第 9 项、第 10 项议案的有关内容可参见本公司拟刊
登在上海证券交易所网站的 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会资料，第 8 项议案的有关内
容于本公告披露的同日上载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限
公司网站和本公司网站。
（1）特别决议议案：股东周年大会第 7 项、第 8 项、第 9 项及 A 股类
别股东大会、H 股类别股东大会对应议案第 1 项。
（2）对中小投资者单独计票的议案：股东周年大会第 4 项、第 6 项、
第 9 项及第 10 项。
（3）涉及关联股东回避表决的议案：无
（4）应回避表决的关联股东名称：无
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
附件：2023 年度股东周年大会授权委托书
附件：
中国石化上海石油化工股份有限公司：
附注 1）
兹委托 先生（女士）( 代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月
（附注 2）
委托人持普通股数：（A 股/H 股） ____________________________
委托人股东帐户号：______________________________________________
序号 非累积投票议案名称 赞成
（附注 3）
反对
（附注 3）
告
告
报告
会计师事务所并授权董事会决定其酬金
中期票据、超短期融资券的议案
的议案
回购本公司内资股及/或境外上市外资股的
议案
立董事
（附注 4）
委托人签名（盖章） ：_______________________
（附注 4）
委托人身份证号 ： _____________________________________
（附注 5）
受托人签名 ：_______________________________
（附注 5）
受托人身份证号 ：___________________________
委托日期： 年 月 日
附注：
(1) 请填上受托人的姓名。如未填上姓名，则股东周年大会主席将出任阁下的
代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为上海石化股
东，但必须亲自代表阁下出席股东周年大会。对本授权委托书的每项变更，将须由
签署人签字方可。
(2) 请填上以阁下您的名义登记与本授权委任书表格有关的股份数目。如未有
填上数目，则本授权委托书将被视为与以您阁下名义登记之所有本公司股份有关。
(3) 谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」
号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何
指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃
权票、放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
(4) 请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人单位，则本授权
委托书上须盖上法人单位的印鉴，或由法定代表人（负责人）或正式授权代理人亲
笔签署。
如本授权委托书由阁下的授权代理人签署，则必须经过公证。
(5) 请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
(6) A 股股东请注意：本授权委托书及股东签署之授权书或其它授权文件（如
有）或经由公证人签署证明之授权书或授权文件，最迟须于股东周年大会或其任何
续会（视乎情况而定）指定举行时间前 24 小时送达本公司注册地址（中国上海市
金山区金一路 48 号，中国石化上海石油化工股份有限公司，董事会秘书室，邮政
编码：200540） ，方为有效。
H 股股东有关文件的送达请参见本公司发布的 H 股股东大会通知。
(7) 本授权委托书之每项更正，均须由签署人加签认可。
(8) 股东代理人代表股东出席股东周年大会，应出示本人身份证明文件及由委
托人签署或由委托人法定代表人签署之委托书，委托书应注明签发日期。
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