证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-026
厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行网下配售限售股
份；
为 1,332,498 股，占总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司首次公
开发行并上市之日起 6 个月；
二）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1530 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,582.00 万股，并于 2023 年 11 月 28 日在深圳证券
交易所创业板上市。
首次公开发行股票前，公司总股本为 77,438,400 股，首次公开
发行股票完成后，公司总股本为 103,258,400 股，其中有流通限制或
限售安排的股份数量为 78,770,898 股，占公司发行后总股本的
司发行后总股本的 23.71%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份
数量为 1,332,498 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期为自公司首
次公开发行并上市之日起 6 个月。该部分限售股将于 2024 年 5 月 28
日锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行网下配售限售股形成至今，公司未发生因股
份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司
股本数量变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数
量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，
自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售
期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计
算。本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 13,297,500 股，
其中：网下限售 6 个月的股份数量为 1,332,498 股，约占网下投资者
缴款认购股份数量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 5.16%，
占本次公开发行后总股本的 1.29%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内
严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流
通的情况。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资
金的情形，公司对其不存在违规担保。本次申请解除限售的股份不存
在因法律法规或者深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
二)；
例为 1.29%；
限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售 剩余限售股
限售股类型
（股） （%） 数量（股） 数量（股）
首次公开发行网下
配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份
的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无股东为公司前
任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减数量 本次变动后
股份性质
数量(股) 比例(%) （+/-）（股） 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股/
非流通股
其中：高管锁定股 0 0.00 0 0 0.00
首发后限售股 1,332,498 1.29 -1,332,498 0 0.00
首发前限售股 77,438,400 74.99 0 77,438,400 74.99
二、无限售条件股份 24,487,502 23.71 +1,332,498 25,820,000 25.01
三、股份总数 103,258,400 100.00 0 103,258,400 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查报告出具日，公司本次申请
上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定的要求；公司本次申请上市流通的网下配售限售
股股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公
司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十三日
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