证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-039
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2024 年 5 月 23 日以通讯形式召开；
事及高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
案》。
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 18 亿元闲置自有资金进行委
托理财，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。本议案无需提交公司股东
大 会 审 议。 详 见 2024 年 5 月 24 日刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的公告》（公告编号：2024-040）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十四日
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