证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-020
上海凯淳实业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19
日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2024年5月28日召开公
司2023年度股东大会。本次会议通知已于2024年4月23日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2023年度股东大会的通
知公告》（公告编号：2024-018）。本次股东大会采用现场投票、网
络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2023年度股东大会的
提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过
《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召
集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定。
的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大
会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30（参加
现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2024年5月28日，其中，通过深圳证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 5 月 28 日 上 午
联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-下午15:00
期间的任意时间。
一期西区3号楼5楼元宇宙会议室
（1）截至2024年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席
会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》
的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）确认及 2024 年度薪酬（津
贴）方案的议案》
《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议
案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议
案》
本次会议审议的提案 10、提案 14、提案 17、提案 18 为特别表决
事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过；提案 15 相关关联股东应回避表决。
本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披
露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 15、提案 16 因公司全体董事、监事回避表决，直接提交公司
股东大会审议，除此之外，本次会议审议议案已经公司第三届董事会
第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股
股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2024 年 5 月 18
日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。
公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记办法
章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理
登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还
须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东
可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
智慧之岸一期西区3号楼5楼）
于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、其他事项
自理。
东大会的进程按当日通知进行。
联系地址：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西
区3号楼5楼董秘办
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
邮编：201114
六、备查文件
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
凯淳投票
同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日），9:15—15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件 2：
上海凯淳实业股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加
上海凯淳实业股份有限公司_2023 年度股东大会_，并代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保
的议案》
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
《关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）确认及 2024 年
度薪酬（津贴）方案的议案》
《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方
案的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
年）的议案》
《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议
案》
附注：
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√” 。
本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件 3：
回 执
截至2024年5月22日，我单位（个人）持有上海凯淳实业股份有限
公司股票 股，拟参加公司2023年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2024年5月27日17:00前将回
执传回公司（传真号码：021-55087108）。授权委托书和回执剪报或
重新打印均有效。
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