证券代码：601718 证券简称：
际华集团 公告编号：临 2024-022
际华集团股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为
董事会战略与 ESG 委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日召开公
司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《董事会战略委员会调整为董
事会战略与 ESG 委员会》的议案。
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、
社会、治理） 管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经
研究并结合公司实际情况，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”
调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理
职责等内容，相应制定《际华集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规
则》 ，原《际华集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 自本次董事会
审议通过之日起废止。
董事会战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，设主任委员（召集人）一名，
由董事长担任，负责主持委员会工作。董事会战略与 ESG 委员会任期与董事会任
期一致，委员任期届满，连选可以连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满为止。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
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