证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-028
上海泰坦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 39,315,750
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推选公司董事张庆先生主持本
次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
差原因未出席本次会议；
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机
构申请综合授信并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,300,721 99.9617 14,829 0.0377 200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 38,915,958 98.9831 399,592 1.0163 200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
（二） 现金分红分段表决情况
议案 5：《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 572,683 99.9150 287 0.0500 200 0.0350
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
<2023 年 度 利 ,751 1
润分配预案>
的议案》
<2024 年 度 日 ,751 1
常关联交易预
计>的议案》
计师事务所的 ,751 1
议案》
子公司、孙公 ,209 6 9
司 2024 年度向
金融机构以及
非金融机构申
请综合授信并
提供相应担保
的议案》
薪酬方案>的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通
过；
三、 律师见证情况
律师：柴雨辰、初巧明
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含本次股东大会会议通知中未列
入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
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