证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-042
浙江九洲药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
年 5 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本
次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2023 年度可持续发展暨 ESG 报告》详见《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经第八届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。
同意公司以自有资金通过公司在新加坡境内全资子公司 Raybow life sciences
(Singapore) PTE. LTD 在德国设立全资孙公司建设 CRO 服务平台，项目预计总投
资约 950 万美元（最终以项目建设实际投资开支为准），并将根据实际市场需求
和业务进展等具体情况分阶段实施建设。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露的相关公告（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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