证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-026号
国网信息通信股份有限公司
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22
日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通
过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》
，同意公司回购注销已授予未解锁的2021年
限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）限制性股票
一、已履行的决策程序和信息披露情况
届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励
计划（草案）及摘要的议案》
《关于制定<公司2021年限制性股票激励
计划管理办法>的议案》《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
。公司独立董事及
监事会就本次股权激励计划相关事项分别发表独立意见与核查意见。
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督管理委员会批复。
届监事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司2021年限制性股票
激励计划（草案）及摘要的议案》
《关于修订<公司2021年限制性股票
激励计划管理办法>的议案》
《关于修订<公司2021年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事及监事会就本次股权
激励计划修订情况分别发表独立意见与核查意见。
激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司未收到与本次
股权激励计划拟激励对象有关的异议。
八届监事会第十五次会议，审议通过《公司2021年限制性股票激励计
划（草案二次修订稿）及摘要的议案》
。公司独立董事及监事会就本
次股权激励计划修订情况分别发表独立意见与核查意见。
（草案二次修订稿）的激励对象调整情况，对调整后的激励对象的姓
名和职务进行了二次公示。在公示期内，公司未收到与本次股权激励
计划拟激励对象有关的异议。
月3日，在上海证券交易所网站及指定媒体上披露《监事会关于公司
明》。
过《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议
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案》
《<公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》
《<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》及《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。并于2022年9月10日，在上海证券交易所网站及指定
媒体上披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》
。
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股
票激励计划相关事项的议案》及《关于向2021年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》
。公司独立董事及监事会就相关事
项分别发表独立意见与核查意见。
予登记工作，最终实际授予激励对象人数164人，授予数量7,274,500
股。
监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性
股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回
购 注 销 已 授 予 未 解 锁 的 2021 年 限 制性 股 票 激 励 计 划 限 制 性 股 票
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股
票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的
议案》
，同意公司回购注销已授予未解锁的2021年限制性股票激励计
划限制性股票30,000股，并将回购价格调整为9.05元/股。2023年10
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月24日，公司完成上述回购注销工作。
会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激
励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销
已授予未解锁的2021年限制性股票激励计划限制性股票460,000股。
会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激
励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销
已授予未解锁的2021年限制性股票激励计划限制性股票270,000股。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
（一）本次回购注销的原因
根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》第
十三章“公司及激励对象发生异动的处理”第二条第二款的规定，本
次激励计划授予的激励对象中共有4人调离公司，公司拟对其持有的
已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
根据公司2022年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分限
制性股票事宜由董事会办理，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次回购注销的数量及价格
公司因实施2022年度利润分配，经第八届董事会第二十八次会议
和第八届监事会第二十一次会议审议通过，将本次股权激励计划回购
价格调整为9.05元/股。
本次股权激励计划回购以每股9.05元，回购注销上述4人已授予
持有的股权激励计划尚未解锁限制性股票270,000股，占本次股权激
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励计划已授予股份总数的3.71%，占公司总股本的0.02%。
（三）本次回购的资金总额及来源
公司将以自有资金回购上述人员所持有的已获授但尚未解锁的
限制性股票，支付回购总金额244.35万元。
三、预计本次回购注销后的股本变化
本次回购注销后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 7,715,020 -270,000 7,445,020
无限售条件股份 1,194,314,024 1,194,314,024
合计 1,202,029,044 -270,000 1,201,759,044
注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国登记结算有
限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票事项
不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。
五、本次回购注销计划的后续安排
公司将根据上海证券交易所与中国登记结算有限公司上海分公
司的相关规定，办理本次注销事宜，及时履行信息披露义务，并办理
减少注册资本等相关事项。
六、董事会薪酬与考核委员会意见
公司2021年限制性股票激励计划激励对象中4人调离公司，公司
回购并注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，符合法律法规
及《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）
》的相关规
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定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按照相关规定
对上述人员的相关股份进行回购并注销。
七、监事会意见
本次对公司2021年限制性股票激励计划部分股份回购注销，是由
于激励对象中4人调离公司，公司回购并注销其已获授但尚未解锁的
限制性股票，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规及《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）
》
的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司按照
规定对上述人员的相关股份进行回购注销。
八、律师意见
公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司
法》
、《证券法》
、《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制
性股票激励计划（草案二次修订稿）》的规定；公司尚需及时履行信
息披露义务并按照《公司法》的有关规定履行减少注册资本所涉及的
债权人通知、公告并办理股份注销登记及工商变更登记等相关程序；
公司本次回购注销的数量、价格及回购资金来源符合《公司法》
《上
市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草
案二次修订稿）》的相关规定。
九、独立财务顾问意见
公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚
未解锁的限制性股票相关事项已履行了相关法定程序，符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件的要求和《公司章程》及公司股权激励计划的相关规定，不存在明
显损害上市公司及全体股东利益的情形。
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十、报备文件
回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制
性股票相关事项之独立财务顾问报告；
回购注销部分限制性股票之法律意见书。
特此公告。
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