证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2024-032
美芯晟科技(北京)股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十
四次会议的会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议
于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席
董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,全体董事均出席会议。
本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生(Mr. CHENG BAOHONG)主
持,会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)
等相关法律法规和《美芯晟科技(北京)股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了各项议案,经与会董事充分讨论,会议决议如下:
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
《美芯晟科技(北京)股份有限公司 2024
根据《上市公司股权激励管理办法》
年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授
权,董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,
同意确定 2024 年 5 月 20 日为首次授予日,并同意以 29.11 元/股的授予价格向符
合授予条件的 175 名激励对象授予 120.00 万股限制性股票。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《美芯晟科技(北京)股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
(公告编号:2024-034)。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《美芯晟科技(北京)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2024-035)。
特此公告。
美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会