证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2024-041
上海矩子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通
知于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 5 月 21 日
以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持,会议应
出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律
法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:
为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司董事的工作积极性,根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海矩子科技股
份有限公司章程》《独立董事制度》《员工薪酬管理制度》《绩效考核沟通管理规定》
的有关规定,结合行业及地区的薪酬水平,考虑本公司的实际经营情况,制定了公司
一、非独立董事薪酬方案
事津贴;
二、独立董事薪酬方案
公司独立董事领取固定津贴,标准为人民币 8 万元/年(含税)。
三、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决,故本议案直接提交公司 2024 年
第二次临时股东大会审议。
经与会董事审议,一致通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2024-042)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会