证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-035
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
子邮件或其他通讯方式同时发出。
相结合方式召开并表决。
了本次董事会。
高软件股份有限公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管
理办法》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024
年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 20
日为本激励计划的首次授予日，以 9.00 元/股的授予价格向 78 名激励对象授予
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事武扬先生与
激励对象梁思楚女士为夫妻关系，特回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交至董事
会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
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