证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-030
浙江盾安人工环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议于 2024 年 5 月 20 日以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。
会议由董事长邓晓博先生主持。
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾
安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总裁的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
上的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2024-028）。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有
限公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见
公司于同日刊登于《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日
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