证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-030
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业
股份有限公司 6 号楼 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.3155
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
董事长韩元富主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《浙江大元泵业股份有限公司章
程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
及公司独立董事马贵翔先生因其他公务原因未能出席本次会议；
未能出席本次会议；
先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,515,696 99.9611 1,600 0.0018 32,100 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,515,696 99.9611 1,600 0.0018 32,100 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,515,696 99.9611 1,600 0.0018 32,100 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,515,696 99.9611 1,600 0.0018 32,100 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,517,296 99.9629 0 0.0000 32,100 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,517,296 99.9629 0 0.0000 32,100 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,515,696 99.9611 1,600 0.0018 32,100 0.0371
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,450,896 99.8862 66,400 0.0767 32,100 0.0371
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,450,896 99.8862 1,600 0.0018 96,900 0.1120
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
《2023 年度财务 861,1 96.23 1,600 0.1788 32,10 3.5870
决算报告》 96 42 0
《2023 年年度报 861,1 96.23 1,600 0.1788 32,10 3.5870
告及报告摘要》 96 42 0
《2023 年度利润 862,7 96.41 0 0.0000 32,10 3.5870
分配预案》 96 30 0
《关于 2024 年中 862,7 96.41 0 0.0000 32,10 3.5870
案》
《关于续聘会计 861,1 96.23 1,600 0.1788 32,10 3.5870
案》
《关于确认公司 796,3 88.99 66,40 7.4199 32,10 3.5870
董事、高级管理 96 31 0 0
人员 2023 年度薪
酬及制定 2024 年
度薪酬方案的议
案》
《关于确认公司 796,3 88.99 1,600 0.1788 96,90 10.8281
监事 2023 年度薪 96 31 0
度薪酬方案的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
律师：李青、毛卫
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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