证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—036
四川金顶（集团）股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2024 年 5 月 16
日发出，会议于 2024 年 5 月 17 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新
农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯
方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘
书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》
《公司章程》的有关
规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》
；
依照《公司章程》相关规定，经与会监事审议，同意豁免公司监
事会关于会议通知发出的时限要求，于 2024 年 5 月 17 日召开公司第
十届监事会第七次会议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并
撤回申请文件的议案》
。
公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于
目前资本市场环境变化，并结合公司自身发展实际需求等因素做出的
审慎决策，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，公司将合理统筹各项安排，确保相
关项目稳步落地实施。
本次申请撤回向特定对象发行股票申请文件尚需上交所同意，公
司将在获得上交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。
相关事项详见公司临2024-037号公告。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事张桂旋女士回避表决。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
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