南京冠石科技股份有限公司
会议资料
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会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二） 14 点 00 分
会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼
VIP1 会议厅
主 持 人：董事长张建巍先生
一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量。
二、独立董事宣读《2023 年度独立董事述职报告》。
三、审议各项议案
四、与会股东发言及提问
五、投票表决、计票
六、宣布表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、本次股东大会结束
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限
公司章程》《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制
定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所
持有表决权的股份总数。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认
真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的
正常秩序。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首
先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每
次发言原则上不超过 2 分钟。
六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的
提问，全部回答问题的时间尽量控制在 20 分钟以内。对于可能涉及公司商业秘
密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投
票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表
决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、
“弃权”或“反
对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加
监票和清点工作。
九、公司不负责安排股东的住宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》。
议案一 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通
过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
附件：《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
议案二 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通
过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
附件：《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
议案三 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东、股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京冠石科技股份有限
公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二
届监事会第十二次会议审议通过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
议案四 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东、股东代表：
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二
届监事会第十二次会议审议通过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
附件：《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
议案五 关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
各位股东、股东代表：
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二
届监事会第十二次会议审议通过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
附件：《南京冠石科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
议案六 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
各位股东、股东代表：
经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利
润为 52,215,980.71 元，本年度母公司实现的净利润为 53,330,736.79 元，截至 2023
年 12 月 31 日，母公司口径期末可供分配利润为人民币 162,007,535.15 元。经公
司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.72 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本为 73,609,361.00 股，以此计算，共派发现金红利
的 10.15%，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、
股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《南京冠石科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二
届监事会第十二次会议审议通过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
议案七 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
各位股东、股东代表：
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议，
全体董事回避表决。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
附件：《南京冠石科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬》
议案八 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
各位股东、股东代表：
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第十二次会议审议，
全体监事回避表决。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
附件：《南京冠石科技股份有限公司监事 2023 年度薪酬》
议案九 关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报告审计机构和内控审计机构。
公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《南京冠石科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通
过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
议案十 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东、股东代表：
因公司业务规模扩大，根据实际经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金
融机构申请最高累计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，期限为自 2023 年年
度股东大会审议通过之日起 12 个月，包括但不限于以下银行：交通银行、中国
银行、农业银行、招商银行、兴业银行、南京银行、中信银行、江苏银行、民生
银行、宁波银行、建设银行、工商银行、华夏银行、广发银行、北京银行、平安
银行、浙商银行、杭州银行等。在上述额度及期限内，授信额度可循环使用。
以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。
在额度内发生的具体业务，提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代表负责
与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，具体事项由公司财务部门组织
实施，不再另行召开董事会或股东大会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）
签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通
过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
议案十一 关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度的议案
各位股东、股东代表：
因经营发展需要，咸阳冠石、成都冠石、合邑电子、宁波冠石在办理各类融
资业务时，公司可为上述子公司提供不超过人民币 18 亿元的连带责任担保，融
资方式包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、
抵押质押等多种形式，上述担保额度使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过
之日起 12 个月。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人（包括授权
期限内公司新设或新合并的子公司）的担保额度可内部调剂使用。调剂发生时资
产负债率超过 70%的被担保人仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的
被担保人处获得担保额度。同时提请股东大会授权公司管理层在该额度内根据子
公司业务发展的实际需要安排执行，并签署有关法律文件等，具体事项由公司财
务部门组织实施。
公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度的公告》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通
过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
议案十二 关于为子公司提供信用担保的议案
各位股东、股东代表：
因业务发展需要，成都冠石、宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公
司为其向卖方供应商付款提供不超过人民币 5 亿元的信用担保额度。上述担保额
度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在未超过年度预计担保总额
的前提下，各被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）的担保额
度可内部调剂使用。调剂发生时资产负债率超过 70%的被担保人仅能从股东大会
审议时资产负债率为 70%以上的被担保人处获得担保额度。同时提请股东大会授
权公司管理层在该额度内根据子公司业务发展的实际需要安排执行，并签署有关
法律文件等，具体事项由公司财务部门组织实施。
公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于为子公司提供信用担保的公告》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通
过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
议案十三 关于开展金融衍生品交易业务的议案
各位股东、股东代表：
为规避当今国际外汇市场汇率波动等风险，减小购入设备时的外汇结算等事
项在财务操作层面的不确定性，降低公司经营受汇率波动的影响，公司需进行以
套期保值为目的的金融衍生品投资。在保证资金安全和正常生产经营的前提下，
公司及子公司在任意时点余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过人民币 15 亿元的额度范围内开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，期限
为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金
可循环滚动使用。
在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士进行单项审批并签署交易相关
的协议、合同，具体事项由公司财务部门组织实施并对外汇套期保值类金融衍生
品交易事项进行调研、洽谈、评估等。
公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通
过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
议案十四 关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通
过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
议案十五 关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《董事会议事规则》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通
过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
议案十六 关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《股东大会议事规则》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通
过。现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
附件
南京冠石科技股份有限公司
各位股东、股东代表：
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》等公司制度
的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实
施，严格执行股东大会各项决议，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地开展各项
工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将
董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度经营情况简析
实现营业利润 54,607,382.84 元，比上年同期下降 39.62%；实现归属于母公司的
净利润 52,215,980.71 元，比上年同期下降 36.04%；实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 46,269,508.79 元，比上年同期下降 24.57%；研发费
用 38,949,318.47 元，比上年同期增加 2.72%。
公司管理层围绕董事会制定的战略目标和年度经营计划，充分利用有效资源，
进一步深化内部改革，持续推动研发、生产、销售、管理等多维度提升。强化品
质管理，加大人才培养力度，提升运营效率，促进了公司的健康持续发展。
报告期内公司完成了以下主要工作：
（一）偏光片产能保持稳定
公司偏光片产品以矩形偏光片为主，加工能力覆盖 11 英寸至 100 英寸各类
大小规格型号，产品最终适用于电视、显示器等终端应用，能够满足客户不同的
采购需求。截至报告期末公司拥有 11 条偏光片加工生产线，其中以中大尺寸产
线为主，产能状况稳定。我们深知，企业的持续发展离不开客户的支持和信任，
因此，我们始终将客户的需求放在首位，致力于提供最优质的服务和解决方案。
报告期内，公司成功签约新的行业龙头客户，为公司未来的发展注入了新的动力。
（二）光掩膜版项目
报告期内，公司全资子公司宁波冠石半导体有限公司与宁波前湾新区 5 月签
署《投资协议》，计划投资 16.10 亿元用于建设“光掩膜版制造项目”，该项目已
于 2023 年 10 月份开工建设，至 2024 年 1 月 27 日厂房封顶仅用时 8 个月。公司
将继续按照已有的建设工作计划，持续稳定地推进各项工作，预计将分别于 2025
年实现 45 纳米光掩膜版的量产，2028 年实现 28 纳米光掩膜版的量产，全部达
产后，年产半导体光掩膜版逾 1.25 万片。该项目预计年营业收入将达 8.5 亿元。
光掩膜版项目建成投产后，公司将成为国内技术能力先进的独立光掩膜版生产企
业，可填补国内高阶制程光罩空白，打破国外高端光掩膜版的垄断局面，提高我
国半导体光掩膜产业的安全和可控性。
（三）液晶面板产线满足市场需求
随着公司前次募集资金投资项目“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研
发中心”的推进，已建成投产的液晶面板生产线顺利实现量产。公司在丰富产品
种类、优化产品结构的同时，进一步满足了现有客户的差异化产品需求并扩大客
户群体，全面提升了公司竞争力及行业影响力。面对未来，我们有着清晰的发展
规划。报告期内，公司加深与客户的合作力度，多产品多维度的合作，签署战略
合作，供应液晶面板及其他产品。我们坚信，通过不懈努力，公司积极拓展市场，
扩大业务规模，为实现业务的持续增长而努力。
（四）深化特种胶粘材料市场布局
受政府有利的政策、持续的技术进步及成本下降推动，汽车电动化加速发展，
智能化迎来风口。电动汽车产业规模预期将继续成长，在汽车电动化下传统供应
链体系将被打破重塑的背景下，公司持续拓展相关市场的特种胶粘材料产品，目
前已与汽车产业龙头建立合作关系，为与下游客户进一步深度合作打下坚实的基
础。
（五）进一步优化生产管理
报告期内，公司在生产过程管理方面实施了多项管控手段，使用国际先进的
全自动生产线，除直接减少人力成本、降低生产能耗外，还能利用其高精度的导
向、定位、调整、检测等功能有效提升产品良率，对产品的生产过程、质量进行
全程监控，保证产品的优良品质。
（六）技术研发持续推进
公司研发部门负责对现有产品及孵化产品进行持续的技术改良和技术攻关，
为公司现有业务提供了强有力的技术支持，并为公司未来长期可持续发展奠定了
坚实的基础。此外，公司重视对核心技术的保护，截至目前已取得 4 项发明专利
及 95 项实用新型专利，另有多项专利申请已获得受理。
（七）加强内控管理，提高公司治理水平
在明晰职责、完善制度、优化流程的基础上，不断健全和完善内控管理，加
强全流程风险控制措施，促进公司内部管理规范有序。报告期内，公司通过梳理
流程、开展内部审计、开展培训引导、工作效率分析等手段，进一步优化经营管
理模式，增强公司在资源整合、业务协同、融资、风控及综合管理方面的功能作
用，提升公司业务发展能力和空间。
（八）强化人才识别与梯队建设
根据业务发展的需要调整优化内部人才结构与培养策略，重点关注关键业务
条线人才队伍的建设。公司通过对人员绩效结果、核心能力、潜能、客户评价等
多维度的综合评估，建立关键业务条线人才储备，提供有针对性的培养计划等，
从而保证整体人才能力的向上与良性发展，推动人才的开发与留任，继而实现支
持业务稳定发展、提升业务交付品质。
二、董事会成员情况
其中独立董事为刘汉明、江小三，江小三为会计专业人士。董事会下设审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，公司审计委员会成员调
整为：江小三（主任委员）、刘汉明、张建巍。其余董事会及专门委员会成员未发
生变化。
三、2023 年度董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和
公司《董事会议事规则》的规定。会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了如下议案：
项报告》的议案
第二届董事会第
三次会议
案
议案
审议通过了如下议案：
第二届董事会第 3.关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案
四次会议 4.关于为子公司提供信用担保的议案
审议通过了如下议案：
第二届董事会第 2.10 本次发行决议的有效期限
五次会议 3.关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案
行性分析报告的议案
告的议案
采取填补措施及相关主体承诺的议案
议案
审议通过了如下议案：
议案
第二届董事会第
六次会议
议案
审议通过了如下议案：
第二届董事会第
七次会议
告》的议案
第二届董事会第 审议通过了如下议案：
八次会议 1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议通过了如下议案：
第二届董事会第
九次会议
制性股票的议案
第二届董事会第 审议通过了如下议案：
十次会议 1.关于 2023-2028 年中长期发展战略规划纲要的议案
第二届董事会第 审议通过了如下议案：
十一次会议 1.关于《2023 年第三季度报告》的议案
（二）董事会召集股东大会情况：
等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，
认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：
决议刊登的指定 决 议 刊 登 的
会议届次 召开日期 会议决议
网站的查询索引 披露日期
审议通过了如下议案：
事会工作报告》的议案
事会工作报告》的议案
报告及其摘要》的议案
务决算报告》的议案
具体情况详见公 5、关于《公司 2023 年度财
司在上海证券交 务预算报告》的议案
易 所 网 站 6、关于《公司 2022 年度利
（ www.sse.com. 润分配方案》的议案
股东大会
年年度股东大会 高级管理人员 2022 年度薪
决议公告》（公 酬的议案
告 编 号 ： 8、关于续聘会计师事务所
版制造项目的议案
机构申请综合授信额度的
议案
子公司提供担保额度的议
案
担保的议案
易业务的议案
审议通过了如下议案：
象发行股票条件的议案
特定对象发行股票方案的
议案
值
格和定价原则
润安排
具体情况详见公 2.10 本次发行决议的有效
司在上海证券交 期限
易 所 网 站 3、关于公司 2023 年度向特
次临时股东大 2023-08-15 cn）披露的《2023 2023-08-16 案
会 年第一次临时股 4、关于公司 2023 年度向特
东大会决议公 定对象发行股票募集资金
告》 （公告编号： 使用可行性分析报告的议
定对象发行股票方案论证
分析报告的议案
定对象发行股票摊薄即期
回报与采取填补措施及相
关主体承诺的议案
使用情况报告的议案
（2023-2025 年）股东分红
回报规划的议案
董事会及其授权人士全权
办理 2023 年度向特定对象
发行股票具体事宜的议案
性股票激励计划（草案）及
摘要的议案
性股票激励计划实施考核
管理办法的议案
董事会办理股权激励相关
事宜的议案
（三）董事会专门委员会召开情况
其他履行职责
召开日期 会议内容 重要意见和建议
情况
议审议如下议案： 获全票通过
摘要》的议案
的议案
告》的议案
告》的议案
我评价报告》的议案
报告》的议案
计划》的议案
部审计报告》的议案
议审议通过如下议案： 获全票通过
议案
可行性分析报告
议审议通过如下议案： 获全票通过
会成员的议案
第二届董事会审计委员会第六次会 本次会议所有议案均 无
议审议通过如下议案： 获全票通过
议案
其他履行职责
召开日期 会议内容 重要意见和建议
情况
议审议通过如下议案： 获全票通过
会成员的议案
其他履行职责情
召开日期 会议内容 重要意见和建议
况
一次会议审议通过如下议案： 获全票通过
人员 2022 年度薪酬的议案
二次会议审议通过如下议案： 获全票通过
励计划（草案）及摘要的议案》；
励计划实施考核管理办法的议案》;
办理股权激励相关事宜的议案》
其他履行职责情
召开日期 会议内容 重要意见和建议
况
议审议通过如下议案： 获全票通过
略规划纲要的议案
四、独立董事出席董事会及工作情况
事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公
司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司
监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出
席董事会及工作情况详见《2023 年度独立董事述职报告》。
五、2024 年公司董事会工作计划
化，董事会将重点做好以下工作：
董事会和战略委员会将发挥在公司战略制定、调整和落地过程中的核心作用，
深入了解公司经营中存在的问题、探讨未来发展机遇，确定未来公司发展战略，
并推动公司战略的执行。督促管理层在充分研究行业及竞争对手的前提下制定战
略实施计划和经营目标，推动采取行之有效的措施以确保公司销售的提升、确保
经营目标的达成。
董事会将继续发挥正确的领导作用，鼓励管理层积极探索新的发展领域，支
持管理层提出的市场拓展方案，鼓励采取多种措施促进产品销售，降低生产成本，
减少费用支出，以实现公司业绩较往年有明显增长。
在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性
文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内
进行科学、合理决策。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，对经理层工作
进行及时有效的检查与督导，认真做好公司的各项管理等工作，推进公司规范化运
作水平迈上新台阶。
特此报告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
南京冠石科技股份有限公司
各位股东、股东代表：
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、
《公司章程》
《公司监事会议事规则》等相关规定，本着向
全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参
加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进
行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人
员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度监事会的
主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
会议届次 召开日期 主要审议议案
议案
议案
案
第二届监事会第三次
会议
案
使用情况的专项报告》的议案
告》的议案
年度薪酬的议案
动资金的议案
议案
票方案的议案
第二届监事会第四次
会议
预案的议案
募集资金使用可行性分析报告的议案
方案论证分析报告的议案
摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承
诺的议案
案
分红回报规划的议案
案）及摘要的议案
第二届监事会第五次 2.关于公司 2023 年限制性股票激励计划实
会议 施考核管理办法的议案
划激励对象名单》的议案
第二届监事会第六次 案
会议 2.关于《2023 年半年度募集资金存放及使用
情况的专项报告》的议案
第二届监事会第七次 1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
会议 的议案
第二届监事会第八次 划激励对象名单及授予数量的议案
会议 2.关于向公司 2023 年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案
第二届监事会第九次
会议
二、 监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见
《证券法》
《公司章程》
《公司监事会
议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对 2023 年度公司的有关事项发表
如下审核意见：
(一) 监事会对公司依法规范运作情况的核查意见
事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法经营；公司股
东大会及董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、
高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有
损害公司利益和股东利益。
(二) 监事会对检查公司财务情况的核查意见
监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检
查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制完善、财务运作规范、财
务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三) 监事会对内部控制情况的核查意见
监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，并能得到有效执行，保
证了公司各项业务活动的有序、有效开展。
(四) 监事会对公司关联交易情况的核查意见
三、 监事会 2024 年工作计划
《公司章程》及《公司监事会议
事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。主
要工作计划如下：
和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进
行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。定期组织召开监事会会议，列席
公司董事会，参加股东大会，继续加强履行监督职能，维护公司和股东的合法权
益。
的财务运作情况实施监督；进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌
握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出
建议并予以制止和纠正；保持与会计事务所沟通及联系，及时了解和掌握有关情
况。
不断提升专业能力和监督检查水平，促进公司的规范运作。
南京冠石科技股份有限公司监事会
南京冠石科技股份有限公司
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表按照
企业会计准则的规定编制，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）
的相关情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减
营业总收入（元） 894,440,591.88 1,107,763,391.22 -19.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,215,980.71 81,633,045.91 -36.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,138,087.56 82,445,546.03 -101.38%
基本每股收益（元/股） 0.71 1.12 -36.61%
稀释每股收益（元/股） 0.71 1.12 -36.61%
加权平均净资产收益率（%） 5.07 8.43 减少 3.36 个百分点
本期末比上年同期末
项目 2023 年末 2022 年末
增减
总资产（元） 1,729,752,106.15 26.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,053,679,569.49 4.75%
股东的净利润 5,221.60 万元。
二、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量情况
（一）资产、负债和净资产变动分析
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 资 产 总 额 1,729,752,106.15 元 ， 较 上 年 末
单位：元 币种：人民币
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减
货币资金 415,378,552.22 451,573,322.84 -8.02%
交易性金融资产 50,379,776.46 119,062,862.08 -57.69%
应收票据 8,654,701.77 9,156,916.58 -5.48%
应收账款 252,094,510.30 327,753,198.84 -23.08%
应收款项融资 3,842,126.65 4,225,915.12 -9.08%
预付款项 15,248,115.72 1,018,384.65 1397.28%
其他应收款 89,120,229.26 4,753,927.03 1774.67%
存货 133,696,454.65 104,905,413.71 27.44%
其他流动资产 10,582,966.38 5,106,949.67 107.23%
流动资产合计 978,997,433.41 1,027,556,890.52 -4.73%
固定资产 276,825,557.79 205,502,367.44 34.71%
在建工程 32,910,119.81 80,111,256.62 -58.92%
使用权资产 5,447,751.68 6,128,512.97 -11.11%
无形资产 47,846,850.69 34,695,533.73 37.90%
长期待摊费用 1,478,477.88 1,514,749.85 -2.39%
递延所得税资产 11,272,530.59 6,765,248.66 66.62%
其他非流动资产 374,973,384.30 6,558,027.81 5617.78%
非流动资产合计 750,754,672.74 341,275,697.08 119.98%
资产总计 1,729,752,106.15 1,368,832,587.60 26.37%
(1)交易性金融资产本期期末数较上期期末数减少，主要系本期末使用暂时闲置资金投
资理财产品较上期末减少所致。
(2)预付款项本期期末数较上期期末数增加，主要系本期末预付供应商采购款项增加所
致。
(3)其他应收款本期期末数较上期期末数增加，主要系本期将部分偏光片业务由贸易模
式调整为视同代理业务模式所致。
(4)其他流动资产本期期末数较上期期末数增加，主要系本期末增值税留抵税额增加所
致。
(5)固定资产本期期末数较上期期末数增加，主要系本期部分在建工程达到预定可使用
状态转入所致。
(6)在建工程本期期末数较上期期末数减少，主要系本期部分在建工程达到预定可使用
状态转入固定资产所致。
(7)无形资产本期期末数较上期期末数增加，主要系本期土地使用权增加所致。
(8)递延所得税资产本期期末数较上期期末数增加，主要系本期可抵扣亏损确认递延所
得税资产较上期增加所致。
(9)其他非流动资产本期期末数较上期期末数增加，主要系报告期内公司投建“半导体
光掩模版项目”，使得本期末预付设备工程款增加所致。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 676,072,536.66 元，较上年末 362,966,375.43
元，增加 313,106,161.23 元，上升 86.26%，主要负债变动如下：
单位：元 币种：人民币
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减
短期借款 225,205,745.84 70,500,000.00 219.44%
应付票据 500,000.00 10,470,223.41 -95.22%
应付账款 153,492,225.07 210,988,180.17 -27.25%
合同负债 1,676,115.05 1,060,084.02 58.11%
应付职工薪酬 15,703,623.74 12,522,760.17 25.40%
应交税费 1,233,791.85 4,733,612.17 -73.94%
其他应付款 63,706,122.63 34,692,484.47 83.63%
一年内到期的非流动负债 76,741,585.55 1,837,585.28 4076.22%
其他流动负债 4,758,651.00 136,396.00 3388.85%
流动负债合计 543,017,860.73 346,941,325.69 56.52%
长期借款 121,100,000.00 不适用
租赁负债 3,128,089.12 4,653,274.91 -32.78%
递延收益 8,826,586.81 11,371,774.83 -22.38%
非流动负债合计 133,054,675.93 16,025,049.74 730.29%
负债合计 676,072,536.66 362,966,375.43 86.26%
（1）短期借款本期期末数较上期期末数增加: 主要系本期银行贷款增加以确保现有业
务与新投建“半导体光掩模版项目”的资金周转所致。
（2）应付票据本期期末数较上期期末数减少: 主要系上期末部分应付票据本期到期兑
付及本期对供应商采用票据结算支付方式减少所致。
（3）合同负债本期期末数较上期期末数增加: 主要系本期预收账款增加所致。
（4）应交税费本期期末数较上期期末数减少: 主要系本期末应交企业所得税及增值税
减少所致。
（5）其他应付款本期期末数较上期期末数增加: 主要系本期将部分偏光片业务由贸易
模式调整为视同代理业务模式所致。
（6）一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末数增加: 主要系本期一年内到期
的长期借款增加所致。
（7）其他流动负债本期期末数较上期期末数增加: 主要系本期末已背书未终止确认的
票据款由上期末从应付账款调整其他流动负债所致。
（8）租赁负债本期期末数较上期期末数减少：主要系本期末应付租赁款减少所致。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计 1,053,679,569.49 元，较上年末
单位：元 币种：人民币
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减
股本 73,609,361.00 73,099,561.00 0.70%
资本公积 644,141,819.36 629,416,507.36 2.34%
库存股 11,557,166.00 不适用
其他综合收益 461,237.43 354,655.99 30.05%
盈余公积 21,210,139.83 15,877,066.15 33.59%
未分配利润 325,814,177.87 287,118,421.67 13.48%
归属于母公司股东权益合计 1,053,679,569.49 1,005,866,212.17 4.75%
所有者权益合计 1,053,679,569.49 1,005,866,212.17 4.75%
（1）其他综合收益本期期末数较上期期末数增加，主要系外币报表折算差异所致。
（2）盈余公积本期期末数较上期期末数增加，主要系本期盈利提取法定盈余公积所致。
（二）经营成果分析
单位：元 币种：人民币
项 目 2023 年度 2022 年度 同比变动幅度
营业总收入 894,440,591.88 1,107,763,391.22 -19.26%
营业成本 752,781,301.00 943,243,580.56 -20.19%
税金及附加 3,710,134.08 3,480,341.96 6.60%
销售费用 10,563,151.65 15,203,580.50 -30.52%
管理费用 40,716,233.44 33,958,567.87 19.90%
研发费用 38,949,318.47 37,918,028.28 2.72%
财务费用 2,063,054.10 -6,720,030.77 不适用
其他收益 6,582,580.89 6,079,481.75 8.28%
投资收益 4,952,401.85 5,325,239.21 -7.00%
公允价值变动收益 581,050.31 456,275.69 27.35%
信用减值损失 -1,833,113.26 -1,559,037.12 不适用
资产减值损失 -1,178,805.79 -547,509.43 不适用
资产处置收益 -154,130.30 不适用
营业外收入 99,396.05 98,542.36 0.87%
营业外支出 29,913.63 67,954.88 -55.98%
所得税费用 2,460,884.55 8,831,314.49 -72.13%
净利润 52,215,980.71 81,633,045.91 -36.04%
归属于母公司所有者的净利润 52,215,980.71 81,633,045.91 -36.04%
（1）营业收入较上年同期下降，主要系本期偏光片业务收入同比下滑所致。
（2）营业成本较上年同期下降，主要系本期收入下降，成本相应下降所致。
（3）销售费用较上年同期下降，主要系本期保险费及业务招待费减少所致。
（4）财务费用较上年同期增长，主要系本期银行借款增加，对应借款利息费用增加所
致。
（5）营业外支出较上年同期下降，主要系本期资产处置损失减少及捐赠支出减少所致。
三、现金流量分析
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年度 2022 年度 同比变动幅度
经营活动现金流入小计 1,253,686,830.54 1,554,778,750.17 -19.37%
经营活动现金流出小计 1,254,824,918.10 1,472,333,204.14 -14.77%
经营活动产生的现金流量净额 -1,138,087.56 82,445,546.03 -101.38%
投资活动现金流入小计 829,534,549.83 663,551,641.37 25.01%
投资活动现金流出小计 1,201,828,789.59 787,818,604.65 52.55%
投资活动产生的现金流量净额 -372,294,239.76 -124,266,963.28 不适用
筹资活动现金流入小计 538,912,066.63 110,959,422.94 385.68%
筹资活动现金流出小计 196,915,392.53 82,408,967.33 138.95%
筹资活动产生的现金流量净额 341,996,674.10 28,550,455.61 1097.87%
现金及现金等价物净增加额 -33,167,515.50 -7,068,069.43 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系本期京东方及下属企业客
户信用期延长导致的销售商品、提供劳务收到的现金流量减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系本期支付的设备款增加所
致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期银行借款增加所致。
南京冠石科技股份有限公司董事会
南京冠石科技股份有限公司
一、预算编制基础
分考虑下列各项基本假设的前提下，依据公司各项现实基础、经营能力以及年度
经营计划，本着求实稳健的原则而编制。本预算包括南京冠石科技股份有限公司
及下属子公司。
二、基本假设
业形势、市场行情无异常变化。
为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划
的实施发生困难。
三、2024 年度主要预算指标
预计公司 2024 年营业收入及归属于母公司所有者的净利润较上年均保持稳
定增长。
四、特别提示
本预算报告仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者
的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环
境、国家政策、市场需求状况等诸多因素，存在较大不确定性，投资者对此应当
保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业务承诺之间的差异。
南京冠石科技股份有限公司董事会
南京冠石科技股份有限公司
董事 2023 年度薪酬
根据公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他
有关规章制度，公司董事 2023 年度薪酬请见下表。
是否在关联企业
姓名 职务 薪酬金额（万元）
领取薪酬
张建巍 董事长 136.83 否
门芳芳 董事、总经理 100.00 否
王顺利 董事、副总经理、董事会秘书 70.00 否
注1
刘汉明 独立董事 - 否
江小三 独立董事 8.00 否
注 1：刘汉明不在公司领取独立董事津贴。
南京冠石科技股份有限公司
监事 2023 年度薪酬
根据公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他
有关规章制度，公司监事 2023 年度薪酬请见下表。
是否在关联企业
姓名 职务 薪酬金额（万元）
领取薪酬
杜宏胜 监事会主席、职工代表监事 56.90 否
赵颖 监事 26.50 否
马学锋 监事 49.65 否
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