证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-039
广东星光发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议的召开情况
审议通过，同意召开本次股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
①现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日
东 4 号（公司会议室）。
三、会议的出席情况
总股份的 23.4335％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 8 人，代表股份 244,765,300 股，
占上市公司总股份的 22.0683％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东 38 人，代表股份 15,141,404 股，占上市公司总股份的 1.3652％。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东 39 人，代表股份 58,782,507 股，占上市公司总股份的 5.2999％。
席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了以下议案：
提案 1.00 《2023 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 259,138,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7046％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 58,014,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6938％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783％。
提案 2.00 《2023 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 259,138,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7046％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 58,014,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6938％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783％。
提案 3.00 《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 259,138,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7046％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 58,014,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6938％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783％。
提案 4.00 《2023 年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 259,138,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7046％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 58,014,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6938％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783％。
提案 5.00 《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 258,999,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6511％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0953％。
中小股东总表决情况：
同意 57,875,607 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4572％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4212％。
提案 6.00 《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 259,185,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7224％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 58,061,107 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7728％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783％。
提案 7.01 《公司非独立董事 2024 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 16,277,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7224％；反对 860,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0099％；弃权 46,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2677％。
中小股东总表决情况：
同意 14,234,504 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0105％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3038％。
提案 7.02 《公司独立董事 2024 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 258,999,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6511％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 57,875,607 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4572％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783％。
提案 8.00 《公司 2024 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 258,999,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6511％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 57,875,607 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4572％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783％。
提案 9.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 259,138,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7046％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1131％。
中小股东总表决情况：
同意 58,014,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6938％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5001％。
提案 10.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 259,138,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7046％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1131％。
中小股东总表决情况：
同意 58,014,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6938％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5001％。
提案 11.00 《关于修订＜分红管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 259,138,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7046％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0953％。
中小股东总表决情况：
同意 58,014,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6938％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4212％。
提案 12.00 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
总表决情况：
同意 259,138,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7046％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0953％。
中小股东总表决情况：
同意 58,014,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6938％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4212％。
提案 13.00 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意 259,138,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7046％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0953％。
中小股东总表决情况：
同意 58,014,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6938％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4212％。
提案 14.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
总表决情况：
同意 258,134,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3183％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0776％。
中小股东总表决情况：
同意 57,010,607 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9857％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3430％。
股东佳德轩（广州）资本管理有限公司、戴俊威、柴国生、广东尚凡资本投
资有限公司、冼树忠、张桃华对议案 7.01 回避表决。本次股东大会的 1.00-14.00
全部议案均获表决通过。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事张丹丹女士作了 2023 年度述职报告；王静女士、
曾繁华先生委托张丹丹女士代为述职。独立董事的述职报告已于 2024 年 4 月 27
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意
见书，认为：贵公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。
七、备查文件
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
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