TCL中环: 第七届独立董事第一次专门会议决议_股票频道

TCL 中环新能源科技股份有限公司
TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于第七届独立董
事第一次专门会议于 2024 年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开，会
议通知及会议文件以电子邮件送达各位独立董事。本次会议独立董事应参会 3
人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。
会议由公司独立董事 Aimin YAN 主持，会议表决以独立董事填写《表决票》
的记名表决及传真方式进行，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
全体独立董事一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意将该议
案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见：
善事业贡献绵薄之力，为我国公益慈善事业发展作出积极贡献。该事项也有利于
树立良好的企业形象，提升公司影响力及软实力，符合公司发展战略。
关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的
原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事签名： Aimin YAN、赵颖、章卫东

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