证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-021
江苏洛凯机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公
司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络
投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
及独立董事王文凯先生、毛建东先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
销售产品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,400,000 99.8302 163,970 0.1698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,400,000 99.8302 163,970 0.1698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,400,000 99.8302 163,970 0.1698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,573,700 99.8434 163,970 0.1566 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票 比例（%）
（%） 数
分配方案的议
案》
电器科学研究
所（集团）有限
公司及其子公
司销售产品
竞取电气有限
公司销售产品
亿力电器设备
有限公司销售
产品
电器股份有限
公司人民电器
厂销售产品
电气股份有限
公司销售产品
尔电气有限公
司销售产品
电气股份有限
公司采购产品
电器股份有限
公司人民电器
厂采购产品
电气股份有限
公司租赁房屋
电气股份有限
公司租赁设备
机构的议案》
预计为下属企
业融资提供担
保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
告》；
三、 律师见证情况
律师：沈寅炳、崔明月
本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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