证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-032
上海贵酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区
贵州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.3677
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、
监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京大成（上海）律师事务所律师
现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能出席现场会议；独立董事葛俊杰先生、陈建波先生、高玲女士在
本次股东大会会议上进行了述职。
席现场会议；
出席了会议；总经理韩啸先生、副总经理刘智涛先生、张健先生、吴建诚先
生、陈有为先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 221,911,805 99.9695 67,810 0.0305 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 220,656,205 99.4038 1,247,210 0.5619 76,200 0.0343
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 220,623,605 99.3891 1,283,410 0.5782 72,600 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,800,905 99.9195 106,110 0.0478 72,600 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,800,905 99.9195 102,510 0.0462 76,200 0.0343
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,367,764 99.7725 106,110 0.1351 72,600 0.0924
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,800,905 99.9195 106,110 0.0478 72,600 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,406,064 99.8212 67,810 0.0863 72,600 0.0925
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 220,623,605 99.3891 1,283,410 0.5782 72,600 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,695,105 99.8718 211,910 0.0955 72,600 0.0327
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 220,656,205 99.4038 1,250,810 0.5635 72,600 0.0327
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年度董
事会工
作 报
告》
年度监
事会工
作 报
告》
年度报
告》及
摘要
年度利
润分配
预案》
年度财
务决算
报告》
信贷借
款
收益权
转让
控股股
东等关
联方借
款
其他融
资方式
度日常
关联交
易额度
预计的
议案》
度公司
及子公
司担保
额度预
计的议
案》
续 聘
度会计
师事务
所的议
案》
确认董
事 2023
年度薪
酬及确
定 2024
年度薪
酬方案
的 议
案》
确认监
事 2023
年度薪
酬及确
定 2024
年度薪
酬方案
的 议
案》
为公司
董监高
购买责
任险的
议案》
修 订 <
公司章
程 > 的
议案》
修 订 <
股东大
会议事
规 则 >
的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6.03、议案 7，关联股东回避表决；议案 13 以特别决议方式表决。
三、 律师见证情况
律师：孟磊 郭雨昕
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格
以及表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
