证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2024-034
南京华脉科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603042 华脉科技 2024/5/17
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-030),现
就原公告中更正部分说明如下:
原披露公告:
二、会议审议事项:
应回避表决的关联股东名称:胥爱民
现更正为:
二、会议审议事项:
应回避表决的关联股东名称:胥爱民、王晓甫
三、 除了上述更正补充事项外,于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间:2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分
召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十
五楼会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分
条款的议案
特别说明:公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
南京华脉科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2024 年度向银行申请综合授
信的议案
关于为全资、控股子公司提供担保额
度的议案
关于公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案
关于调整公司经营范围并修订《公司
章程》部分条款的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。