证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-025
北京信安世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科
技园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 15
普通股股东所持有表决权数量 107,708,093
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5475
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北
京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,679,463 99.9734 28,630 0.0266 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,679,463 99.9734 28,630 0.0266 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,679,463 99.9734 28,630 0.0266 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,679,463 99.9734 28,630 0.0266 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,706,909 99.9989 1,184 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,649,070 99.9452 28,630 0.0265 30,393 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,616,968 99.9153 91,125 0.0847 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,649,070 99.9452 54,768 0.0508 4,255 0.0040
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
《 关 于 <2023
年度利润分配
转增股本预案>
的议案》
《关于续聘会
议案》
《关于董事
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权的过半数通过；
表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：刘恒、刘玉新
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人
和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法、有效。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
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