证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-053
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2024 年 5 月 10 日以电话、直接送达等方式发出关于召开第
五届监事会第六次会议的通知，本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场
会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心
会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席
了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》
公司在与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行
福州分行”）充分协商的基础上，拟将向兴业银行福州分行申请的不
超过人民币 6,000 万元的综合授信额度之授信期限由不超过 12 个月
调整为不超过 24 个月。除上述期限调整外，公司申请其他商业银行
的授信额度及授信期限不变。
《关于调整公司向银行申请综合授信的公告》具体内容详见公司
刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信
提供关联担保的议案》
公司在与兴业银行福州分行充分协商的基础上，将向兴业银行福
州分行申请的不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度之授信期限
由不超过 12 个月调整为不超过 24 个月。鉴于此，公司控股股东、实
际控制人吴体芳先生为公司向兴业银行福州分行申请上述综合授信
额度提供连带责任保证担保的担保期限亦做相应调整。具体担保数额
及期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司
免于支付担保费用。除上述调整外，控股股东为公司申请其他商业银
行的综合授信额度提供连带责任保证担保的额度及担保期限不变。
《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保
的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司
实际经营的需要，有利于降低汇率波动风险，符合公司发展的需求，
不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公
司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司刊登在
中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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