证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-043
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十
六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2024 年 5 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。
（三）本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其
中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。
（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代
表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
鉴于闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）已达到预计可使用状态，为了提
高节余募集资金的使用效率，公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流
动资金，具体金额以公司 2023 年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额
为准。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况，节约财
务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集
资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资
金的使用效率，满足公司资金需求，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的利益。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-045）。
本议案尚需提交公司股东大会。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月十八日
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