安徽建工: 安徽建工第八届董事会第四十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证 券 代 码 :600502     证 券 简 称 :安 徽 建 工    编 号 :2024-028
                  安徽建工集团股份有限公司
             第八届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于 2024 年 5 月 17 日上午
在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实
际出席董事 6 人,其中董事王淑德先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席
了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事书面表决,会议形成如下决议:
   (一)审议通过了《关于设立安徽建工集团投资发展有限公司的议案》。同意本公
司以所持有工程投资类项目公司股东权益作价出资 60 亿元(不足部分公司以现金补足),
设立安徽建工集团投资发展有限公司(暂定名),作为公司投资业务实施平台,经授权
开展投资项目的投融资、建设、运营管理等。
   具体内容详见《安徽建工关于设立安徽建工集团投资发展有限公司的公告》(编号:
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。
   (二)审议通过了《关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联
交易的议案》,为保障公司重点基础设施项目建设,同意公司与安徽建工资本管理有限
公司、安徽国元信托有限责任公司发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业(有限合
伙)”
  (暂定名),其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴 56,000 万元(占比 49.955%),
安徽国元信托有限责任公司作为有限合伙人(LP2)认缴 56,000 万元(占比 49.955%),
安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人(GP)认缴 100 万元(占比 0.09%)。合伙
企业按实缴出资比例向各合伙人分配收益,具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。
  本项议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议事前审议通过。
  本议案尚须提交股东大会审议。
  具体内容详见《安徽建工关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨
关联交易的公告》(编号:2024-030)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事杨善斌先生、王淑德先生和李
有贵先生回避了表决,本项议案获得表决通过。
  特此公告。
                             安徽建工集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示安徽建工盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-